59 Jobs für FIU
Stellenangebote Fiu Jobs
Neu Job vor 4 Std. bei StepStone gefunden
Volksbank Lüneburger Heide eG
• Winsen
Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung
Flexible Arbeitszeiten Sabbaticals 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] Als Beauftragte/ r trägst Du die fachliche Verantwortung für die Geldwäsche- und Betrugsprävention Analyse komplexer Sachverhalte, revisionssichere Dokumentation der Ergebnisse und fristgerechte Abgabe von Verdachtsmeldungen an zuständige [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Behörden (z. B. FIU) Ansprechpartner für Mitarbeitende sowie Begleitung interner und externer Prüfungen von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung Umsetzung, Weiterentwicklung und Überwachung regulatorischer Anforderungen sowie interner Regelwerke Beratung der Fachbereiche bei aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, Risikoanalysen und der Einführung geeigneter Kontrollmaßnahmen Mitwirkung bei Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Stärkung des unternehmensweiten Compliance-Verständnisses Identifikation von Optimierungspotenzialen [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Geldwäschebeauftragte/ r (m/w/d)
• Frankfurt am Main
[. .. ] besondere Ereignisse und die Gefährdungssituation der Bank. Erstellung von Berichten über die Tätigkeit der Geldwäschebeauftragten und die ergriffenen Maßnahmen. Kommunikation und Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit der Ba Fin, [...]
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[...] Strafverfolgungsbehörden und der FIU. Bearbeitung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen. Sicherstellung klarer Berichtswege und Ansprechpartner für externe Anfragen. Interne Schulungen: Durchführung von Schulungen und Unterrichtung der Mitarbeiter über aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Überwachung der Zuverlässigkeitsprüfung der Mitarbeiter. Profil Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bankenumfeld. Fundierte Kenntnisse der einschlägigen [. .. ]
Job vor 10 Tagen bei StepStone gefunden
C24 Bank GmbH
• Frankfurt am Main
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossenes Studium
Jobticket
[. .. ] Überwachung und tiefgehende Analyse von Transaktionen zur Identifikation potenzieller Geldwäscheaktivitäten Durchführung komplexer Kundenprüfungen inkl. Mustererkennung und Bewertung verdächtiger Aktivitäten Erstellung fundierter Verdachtsmeldungen und professionelle Kommunikation mit der [...]
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[...] Financial Intelligence Unit (FIU) Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse und Systeme zur Geldwäscheprävention Profil Abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtschaft, Finanzen, Recht oder vergleichbar-alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit relevanter Berufserfahrung Mindestens vierjährige Berufserfahrung im Bankenumfeld oder in einem analytischen, regelbasierten Bereich Tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen und Geldwäscheprävention Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, strukturierte [. .. ]
Job vor 11 Tagen bei StepStone gefunden
C24 Bank GmbH
(Senior) AML Operations Specialist (m/w/d) Quality Assurance C24 Bank
• Frankfurt am Main
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten
Jobticket
[. .. ] der C24 Bank Gmb H Aufgaben Zu Deinen Aufgaben zählen Du prüfst AML-Transaktionen, Alerts und Auffälligkeiten und stellst sicher, dass alles nach gültiger SFO läuft Du kontrollierst [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Verdachtsmeldungen für die FIU und gibst sie ab Du schulst AML Ops Mitarbeiter fachlich nach und führst Trainings durch Du dokumentierst Fehler, Abweichungen und Verbesserungsvorschläge und erstellst QA-Reports für Management und Compliance Du unterstützt bei internen und externen Audits Du arbeitest an der Optimierung von AML-Systemen und Prozessen mit Profil Was Du [. .. ]
Job vor 14 Tagen bei StepStone gefunden
Generalzolldirektion
• Köln
Führungs-/ Leitungspositionen Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Jobticket
[. .. ] Sie als Führungskraft eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und herausgehobene Position. Ihre Aufgaben umfassen dabei insbesondere: Personalführung und Aufgabenkoordinierung Ausbau und Koordination des Supports und der Benutzerverwaltung für die [...]
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[...] eingesetzten Fachverfahren der FIU Weiterentwicklung des Betriebs der FIU-eigenen Fachverfahren auf Basis fachlicher Konzepte im Wege der Administration und des Customizings (Teil-) Projektleitung von IT-Vorhaben Konzeption und Realisierung von Schulungskonzepten für die FIU-eigenen Fachverfahren und die Schulung der Nutzer sowie fachliche Abnahme- und Freigabetests Konzeptionierung von Berechtigungskonzepten Profil Anforderungen Sie [. .. ]
Job am 23.05.2026 bei StepStone gefunden
Sparkasse Westholstein
• Itzehoe
Teilzeit Homeoffice möglich
Jobticket 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance
[. .. ] Pflege der Risiko- und Gefährdungsanalysen sowie Ableitung von Maßnahmen zur Betrugs- und Missbrauchsprävention Berichtswesen und Kommunikation: regelmäßige Berichterstattung an den Vorstand und das Aufsichtsorgan, Erstellung des Jahresberichts [...]
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[...] sowie Austausch mit FIU, Ba Fin und Strafverfolgungsbehörden Regelwerke und Kontrollsysteme gestalten: Entwicklung, Aktualisierung und Überwachung interner Grundsätze, Verfahren und Organisationsanweisungen Aufklärung und Fallbearbeitung: Schulung von Mitarbeitenden, Bearbeitung von Verdachtsmeldungen und Entscheidungen zu Geschäftsbeziehungen Profil Fundierte fachliche Expertise: abgeschlossene bankfachliche Berufsausbildung, ergänzt durch eine theoretische Weiterbildung (z. B. Sparkassenbetriebswirt:in) oder eine vergleichbare Qualifikation mit [. .. ]
Job am 23.05.2026 bei StepStone gefunden
Kreissparkasse Düsseldorf
Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
• Düsseldorf
Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung
Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage Tarifvertrag
[. .. ] und Terrorismusfinanzierung. Indizienmodell weiterentwickeln: Du übernimmst die fachliche Verantwortung für die Fortentwicklung des Indizienmodells Siron AML, einschließlich Backtesting. Verdachtsmeldungen: Du verantwortest die Prüfung, Bewertung und Abgabe von [...]
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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU. Berichterstattung: Du erstellst regelmäßige Berichte an den Vorstand sowie anlassbezogene Ad-hoc-Reports. Schulungen Kontaktperson: Du schulst und sensibilisierst Mitarbeitende zur Geldwäscheprävention und bist Ansprechperson für Aufsichtsbehörden, Prüfende und interne Fachbereiche. Profil Eine Bankausbildung sowie ein erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium (Master) oder eine vergleichbare Qualifikation aufgrund mehrjähriger Berufserfahrung Berufserfahrung im [. .. ]
Job am 21.05.2026 bei StepStone gefunden
Generalzolldirektion
• Köln
Führungs-/ Leitungspositionen Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Jobticket
Die Generalzolldirektion Sucht für die Direktion X-Financial Intelligence Unit (
FIU) - eine Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) am Dienstort Köln Aktuell wird eine Absolventin/ ein Absolvent mit einem Abschluss [...]
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[...] (Universität/ Hochschule) im Bereich Informatik (Master/ Diplom) gesucht. Der Arbeitsplatz ist nach Entgeltgruppe 13 TVö D bzw. der Dienstposten ist nach Besoldungsgruppe A 13h/ A14 gebündelt bewertet. Der Zoll ist [. .. ]
Job vor 4 Tagen bei Jobware gefunden
Kreissparkasse Ostalb
Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance GWG
• Aalen
Teilzeit
[. .. ] Überwachungshandlungen : Prüfung von verdächtigen Transaktionen insb. nach GWG, KWG und St GB in Siron AML und ggf. Einleitung von Maßnahmen (u. a. ggf. Kontokündigungen) sowie Durchführung [...]
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[...] weiterer Überwachungshandlungen Verdachtsmeldungen an die FIU: Sofortige Meldung nach 43 + 46 GWG in Abstimmung mit den Geldwäsche-Beauftragten und Information der zuständigen Beraters Back-Testing Parametereinstellungen : Regelmäßige Tests und Anpassungen der Systemparameter insb. in Siron AML Umsetzung von Sanktionen Embargos : Umsetzung von Bundesbank-Rundschreiben bzw. EU- und UN-Sanktionen, Prüfung von Personen- und Länder-[. .. ]
Job vor 4 Tagen bei JobMESH gefunden
Kreissparkasse Ostalb
• Baden- Württemberg
[. .. ] Überwachungshandlungen : Prüfung von verdächtigen Transaktionen insb. nach GWG, KWG und St GB in Siron AML und ggf. Einleitung von Maßnahmen (u. a. ggf. Kontokündigungen) sowie Durchführung [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] weiterer Überwachungshandlungen Verdachtsmeldungen an die FIU: Sofortige Meldung nach 43 + 46 GWG in Abstimmung mit den Geldwäsche-Beauftragten und Information der zuständigen Beraters Back-Testing Parametereinstellungen : Regelmäßige Tests und Anpassungen der Systemparameter insb. in Siron AML Umsetzung von Sanktionen Embargos : Umsetzung von Bundesbank-Rundschreiben bzw. EU- und UN-Sanktionen, Prüfung von Personen- und Länder-[. .. ]
Neu Job vor 4 Std. bei JobMESH gefunden
Kreissparkasse Ostalb
Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance GWG
• Baden- Württemberg
[. .. ] Überwachungshandlungen : Prüfung von verdächtigen Transaktionen insb. nach GWG, KWG und St GB in Siron AML und ggf. Einleitung von Maßnahmen (u. a. ggf. Kontokündigungen) sowie Durchführung [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] weiterer Überwachungshandlungen Verdachtsmeldungen an die FIU: Sofortige Meldung nach GWG in Abstimmung mit den Geldwäsche-Beauftragten und Information der zuständigen Beraters Back-Testing Parametereinstellungen : Regelmäßige Tests und Anpassungen der Systemparameter insb. in Siron AML Umsetzung von Sanktionen Embargos : Umsetzung von Bundesbank-Rundschreiben bzw. EU- und UN-Sanktionen, Prüfung von Personen- und Länder-Embargos, Dokumentation der [. .. ]
Neu Job vor 4 Std. bei Mindmatch.ai gefunden
Froots
• AT- 9 Wien
Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
[. .. ] der Prävention von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der Sanktionen. Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse auf Unternehmensebene sowie interner AML-Richtlinien Berichterstattung Durchführung von KYC-Prozessen, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen an [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] die FIU Laufende Optimierung und Sicherstellung der Skalierbarkeit der Prozesse Enge Zusammenarbeit mit den Geldwäsche-Beauftragten Das kannst du von uns erwarten Du bekommst die Möglichkeit Prozesse im Unternehmen mitzugestalten Du bekommst die Möglichkeit mit der Verantwortung und Position aufzusteigen und mit dem Unternehmen zu wachsen Du wirst dich durch unsere Unternehmenskultur [. .. ]
Job gestern bei Mindmatch.ai gefunden
froots
Compliance AML Specialist (m/w/d) - Vollzeit
• AT- 9 Wien
Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
[. .. ] der Prävention von Geldwäsche Terrorismusfinanzierung sowie Einhaltung der Sanktionen. Erstellung und Aktualisierung der Risikoanalyse auf Unternehmensebene sowie interner AML-Richtlinien Berichterstattung Durchführung von KYC-Prozessen, Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldungen an [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] die FIU Laufende Optimierung und Sicherstellung der Skalierbarkeit der Prozesse Enge Zusammenarbeit mit den Geldwäsche-Beauftragten Das kannst du von uns erwarten Du bekommst die Möglichkeit Prozesse im Unternehmen mitzugestalten Du bekommst die Möglichkeit mit der Verantwortung und Position aufzusteigen und mit dem Unternehmen zu wachsen Du wirst dich durch unsere Unternehmenskultur [. .. ]
Job am 25.05.2026 bei Mindmatch.ai gefunden
Kurant GmbH
• AT- 9 Wien
Führungs-/ Leitungspositionen
[. .. ] Überwachen der Geldwäsche- und sanktionsrelevanten Themen im Unternehmen Durchführen von Risikoanalysen Prüfen und Bewerten von Kundentransaktionen und -dokumenten Weiterentwickeln der unternehmensinternen Compliance-Regelwerke Rolle als Ansprechpartner/in für Behörden [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] (FMA, FIU, etc. ) Überwachen und Weiterentwickeln des IKS Durchführen von Compliance Kontrollen und Monitoringmaßnahmen Schulung, Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung der Fachbereiche Unterstützung des Teams bei der Expansion in Österreich und anderen europäischen Ländern Dein Erfahrungsschatz: Einschlägiges Studium (Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, etc. ) von Vorteil Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Geldwäscheprävention Interesse an [. .. ]
Job gestern bei Jooble gefunden
MLRO (m/w/d)
• Regierungsbezirk Düsseldorf; Westfalen Duesseldorf
Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung
[. .. ] exklusiven Corporate-Banking-Boutique (ca. 20 Mitarbeiter vor Ort) . Aufgabengebiet regulatorische Gesamtverantwortung: Übernahme der Funktion als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) inklusive der direkten Meldewege und Berichterstattung an Ba Fin,
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] class=highlight_text>FIU, die europäische Zentralbank sowie die Geschäftsleitung und das Gruppen-Hauptquartier. Teamführung Entwicklung: Disziplinarische und fachliche Führung des lokalen Compliance-Teams (3 FTE) ; Förderung einer proaktiven Beratungskompetenz gegenüber der First Line (Corporate Banking/ Zahlungsverkehr) . Framework Policy Management: Kontinuierliche Analyse regulatorischer Entwicklungen auf dem deutschen Markt, Erstellung der jährlichen Gefährdungsanalyse [. .. ]
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Job vor 3 Tagen bei Jooble gefunden
JP Morgan Chase Co.
• Berlin
[. .. ] responsible for processing pre-investigated cases of unusual transactional activity where fraud is identified as the primary activity and perform the filing of a Suspicious Activity Report (SAR) [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] with the FIU where required and initiate further risk-mitigating measures. Additional FCOI is using their knowledge and intelligence to triage new cases by categorizing them based on e. g. pattern and urgency to ensure new investigation cases receive an appropriated handling. Next to that immediate risk mitigating measure might be taken and [. .. ]
Job vor 4 Tagen bei Jooble gefunden
Kreissparkasse Ostalb
Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Compliance GWG
• Ostalbkreis; Region Ostwürttemberg, Württemberg; Regierungsbezirk Stuttgart; Württemberg
[. .. ] Überwachungshandlungen : Prüfung von verdächtigen Transaktionen insb. nach GWG, KWG und St GB in Siron AML und ggf. Einleitung von Maßnahmen (u. a. ggf. Kontokündigungen) sowie Durchführung [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] weiterer Überwachungshandlungen Verdachtsmeldungen an die FIU: Sofortige Meldung nach 43 + 46 GWG in Abstimmung mit den Geldwäsche-Beauftragten und Information der zuständigen Beraters Back-Testing Parametereinstellungen : Regelmäßige Tests und Anpassungen der Systemparameter insb. in Siron AML Umsetzung von Sanktionen Embargos : Umsetzung von Bundesbank-Rundschreiben bzw. EU- und UN-Sanktionen, Prüfung von Personen- und Länder-[. .. ]
Job vor 5 Tagen bei Jooble gefunden
Capital. com
• Regierungsbezirk Darmstadt; Hessen
[. .. ] suspicious activity reporting (SAR) . Oversee AML risk assessments and ensure alignment with the firms risk appetite. Regulatory Governance Serve as the primary point of contact with [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Ba Fin and FIU Germany on AML/ CTF matters. Ensure compliance with German AML Act (Gw G) , EU AML Directives, and applicable EBA/ ESMA guidelines. Lead regulatory reporting, audits, and inspections related to compliance and/or financial crime. Provide regular reporting to senior management and the board on compliance AML risks and controls. Advisory [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Columbus, GA Move to Meaningful
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
• Regierungsbezirk Köln; Westfalen Köln, DE
[. .. ] externen Audits aus der AML-Perspektive Unterstützung der Compliance- und Risikokomitees durch regelmäßige Bereitstellung von AML-Input und Metriken Unterstützung des MLRO bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten an die [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] deutsche FIU Du unterstützt bei Regulierungsprojekten, indem Du bei Bedarf AML-Anforderungen einbringen und Anleitung zu verschiedenen AML-Themen bereitstellst. Du stellst sicher, dass die gesamte Projektabwicklung aus AML-Sicht korrekt abgeschlossen wird Wen wir für diese Rolle suchen: Du besitzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertiger Abschluss Du kannst die erfolgreiche Teilnahme [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Fallmanagerin (w/m/d) für die Hinweisgeberstelle
• Regierungsbezirk Köln; Westfalen Bonn, DE
Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten Jobticket Weihnachtsgeld
[. .. ] des Hinweisgeberschutzes nehmen Sie eine Schnittstellenfunktion wahr sowohl intern innerhalb der Ba Fin als auch extern gegenüber Stakeholdern wie der Europäischen Zentralbank (EZB) , Staatsanwaltschaften und der [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Financial Intelligence Unit (FIU) wirken Sie an Berichten für die Leitung der Ba Fin zu wesentlichen Hinweisen und ergriffenen Maßnahmen mit bearbeiten Sie Grundsatzfragen, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes (Hin Sch G) Profil Sie haben mit mindestens der Note gut ein Hochschulstudium (Bachelor/ FH-Diplom) der Verwaltungswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Recht oder [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Generalzolldirektion
Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) für die Direktion X-Financial Intelligence Unit (FIU) -
• Regierungsbezirk Köln; Westfalen Köln, DE
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Jobticket
Die Generalzolldirektion Sucht für die Direktion X-Financial Intelligence Unit (
FIU) - eine Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) am Dienstort Köln Aktuell wird eine Absolventin/ ein Absolvent mit einem Abschluss [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] (Universität/ Hochschule) im Bereich Informatik (Master/ Diplom) gesucht. Der Arbeitsplatz ist nach Entgeltgruppe 13 TVö D bzw. der Dienstposten ist nach Besoldungsgruppe A 13h/ A14 gebündelt bewertet. Der Zoll ist [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Columbus, GA Move to Meaningful
Stellvertretender Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
• Homeoffice Homeoffice, DE
Homeoffice möglich
[. .. ] externen Audits aus der AML-Perspektive Unterstützung der Compliance- und Risikokomitees durch regelmäßige Bereitstellung von AML-Input und Metriken Unterstützung des MLRO bei der Meldung verdächtiger Aktivitäten an die [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] deutsche FIU Du unterstützt bei Regulierungsprojekten, indem Du bei Bedarf AML-Anforderungen einbringen und Anleitung zu verschiedenen AML-Themen bereitstellst. Du stellst sicher, dass die gesamte Projektabwicklung aus AML-Sicht korrekt abgeschlossen wird Wen wir für diese Rolle suchen: Du besitzt einen Hochschulabschluss oder einen gleichwertiger Abschluss Du kannst die erfolgreiche Teilnahme [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Generalzolldirektion
Die Generalzolldirektion sucht für die Direktion X-Financial Intelligence Unit (FIU) - eine Referentin bzw. einen Referenten (m/w/d) am Dienstort Köln
• Regierungsbezirk Köln; Westfalen Köln, DE
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Jobticket
[. .. ] Sie als Führungskraft eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und herausgehobene Position. Ihre Aufgaben umfassen dabei insbesondere: Personalführung und Aufgabenkoordinierung Ausbau und Koordination des Supports und der Benutzerverwaltung für die [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] eingesetzten Fachverfahren der FIU Weiterentwicklung des Betriebs der FIU-eigenen Fachverfahren auf Basis fachlicher Konzepte im Wege der Administration und des Customizings (Teil-) Projektleitung von IT-Vorhaben Konzeption und Realisierung von Schulungskonzepten für die FIU-eigenen Fachverfahren und die Schulung der Nutzer sowie fachliche Abnahme- und Freigabetests Konzeptionierung von Berechtigungskonzepten Profil Anforderungen Sie [. .. ]
Job vor 12 Tagen bei Jooble gefunden
Hays Professional Solutions GmbH
Investigation Analyst-Financial Crime (m/w/d)
• Berlin Berlin, DE
Angebote von Zeitarbeitsunternehmen
Work-Life-Balance
[. .. ] interner und externer Informationen Entscheidungsvorbereitung und Erstellung externer Geldwäscheverdachtsmeldungen (SAR) gemäß gesetzlichen Vorgaben Kommunikation mit internen Fachbereichen (First Line of Defense) sowie externen Stellen wie Geldwäschebeauftragten und [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Ermittlungsbehörden (z. B. FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) Vollständige Dokumentation der Untersuchungsergebnisse und Bearbeitung damit verbundener Nacharbeiten Ihre Qualifikationen: Abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, idealerweise im Bereich AML/ Financial Crime Fundierte Kenntnisse der deutschen geldwäscherechtlichen Anforderungen und gesetzlichen Regelungen Gute Kenntnisse gängiger Bankprodukte sowie sicherer Umgang mit MS-Office-[. .. ]
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Häufig gestellte Fragen
Wieviele offene Stellenangebote gibt es für FIU Jobs bei unserer Jobsuche?
Aktuell gibt es auf JobRobot 59 offene Stellenanzeigen für FIU Jobs.
Wieviele Unternehmen suchen nach Bewerbern für FIU Jobs?
Aktuell suchen 24 Unternehmen nach Bewerbern für FIU Jobs.
Welche Unternehmen suchen nach Bewerbern für FIU Stellenangebote?
Aktuell suchen zum Beispiel folgende Unternehmen nach Bewerbern für FIU Stellenangebote:
- Kreissparkasse Ostalb (10 Jobs)
- Generalzolldirektion (8 Jobs)
- C24 Bank GmbH (2 Jobs)
- Bundesrechnungshof (2 Jobs)
In welchen Bundesländern werden die meisten FIU Jobs angeboten?
Die meisten Stellenanzeigen für FIU Jobs werden derzeit in Nordrhein-Westfalen (16 Jobs), Berlin (10 Jobs) und Hessen (9 Jobs) angeboten.
