FIU Stellenangebote

Neu Job vor 3 Std. bei StepStone gefunden Sparkasse Fürstenfeldbruck

stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

• Fürstenfeldbruck Fuerstenfeldbruck Jobticket Krisensicher Übertarifliche Vergütung [. .. ] regelmäßigen und anlassbezogenen Risikoanalyse inklusive Bestandsaufnahme der Risiken in Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen. die Bearbeitung von Verdachtsfällen und Meldung an die [...]

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[...] Behörden (insbesondere der FIU) . Zu den weiteren Aufgabenfeldern des Geldwäschebeauftragten gehören unter anderem: Eigenständige Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren insbesondere von Organisations-/ Arbeitsanweisungen, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme (inkl. Behandlung von PEP) und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sicherstellung der Embargo-Bestimmungen bei [. .. ]

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Neu Job vor 3 Std. bei Jobleads gefunden AML Oversight Associate • Düsseldorf, Nordrhein- Westfalen Duesseldorf [. .. ] Adverse Media screening programme; Create and maintain MI data in relation to the oversight programme; Stay informed on any changes to AML/ CTF laws, regulations, and best [...]

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[...] practices; Assist with FIU SAR reporting, as and when required; Assist in fulfilment of the Trading212 AML Monitoring Programme; Formulate, align, and update Trading212s AML Oversight Programme in Germany, own relevant procedures; and Assist drafting periodic compliance reporting for Senior Management, the Risk Compliance Committee and the Board as required. What you need to [. .. ]

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Job gestern bei Jobleads gefunden

Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenbereich-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz)

• Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in [. .. ]

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Job vor 2 Tagen bei Jobleads gefunden Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche • Berlin Flexible Arbeitszeiten Übertarifliche Vergütung [. .. ] verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den [...]

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[...] zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge Ihr Profil: Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse [. .. ]

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Job vor 9 Tagen bei Jobleads gefunden

Financial Crime Risk Manager (MLRO)

Homeoffice möglich Sabbaticals [. .. ] changes in European and Luxembourgish AML/ CTF laws and regulations, and update internal policies and procedures as needed. Reporting Act as the primary contact point for the [...]

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[...] Financial Intelligence Unit (FIU) and Ba Fin. Receive and investigate suspicious transaction reports (STRs) and suspicious activity reports (SARs) . File STRs/ SARs with the FIU when appropriate. Policy Procedures Implement and maintain robust AML/ CTF policies, procedures, and controls across Germany. Conduct regular reviews and updates of AML/ CTF framework to ensure its [. .. ]

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Job vor 13 Tagen bei Jobleads gefunden Financial Crime Risk Manager (MLRO) • Berlin Homeoffice möglich Sabbaticals [. .. ] changes in European and Luxembourgish AML/ CTF laws and regulations, and update internal policies and procedures as needed. Reporting: Act as the primary contact point for the [...]

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[...] Financial Intelligence Unit (FIU) and Ba Fin. Receive and investigate suspicious transaction reports (STRs) and suspicious activity reports (SARs) . File STRs/ SARs with the FIU when appropriate. Policy Procedures: Implement and maintain robust AML/ CTF policies, procedures, and controls across Germany Conduct regular reviews and updates of AML/ CTF framework to ensure its [. .. ]

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Job am 29.11.2025 bei Jobleads gefunden

Senior Compliance Manager (m/w/d)

• Hamburg [. .. ] Kenntnisse in der Aufbereitung von Daten und Datenanalyse (z. B. Google Looker, SQL, Excel) Erfahrung im Projektmanagement ist ein Plus Ihre Aufgaben Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Job am 21.10.2025 bei Jobleads gefunden Crypto-Head of Compliance AML (m/f/d) • Frankfurt, Hesse Führungs-/ Leitungspositionen [. .. ] and structures Coordination with internal control functions and cross-departmental stakeholders Regular reporting to senior management and the supervisory board Communication and collaboration with supervisory authorities, law enforcement [...]

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[...] agencies, the FIU, and external auditors Investigation of suspicious cases The Successful Applicant University degree or equivalent qualification Several years of professional experience in compliance and anti-money laundering (MLRO background) In-depth knowledge of relevant legal and regulatory frameworks (e. g. , Gw G, KWG, Wp IG, Mi CAR, Ma Risk) Experience in the financial [. .. ]

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Job am 18.10.2025 bei Jobleads gefunden

Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance

• Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Teilnahme an regelmäßigen Teamevents Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Praktische Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Hervorragende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen [. .. ]

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Job am 14.10.2025 bei Jobleads gefunden Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankensektor-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz) • Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Möglichkeit Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung sowie Pflege von Arbeitsrichtlinien zur Geldwäschethematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung von Geldwäschemonitoringsystemen Erstellung von [...]

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[...] Geldwäscheverdachtsmeldungen an die FIU Durchführen von KYC-Kontrollen Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention Erfahrung in der Arbeit mit Geldwäschemonitoringsystemen Sehr gute Englischkenntnisse und Deutschkenntnisse Gute Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in [. .. ]

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Job am 09.10.2025 bei Jobleads gefunden

Senior Compliance Manager AML Sanctions Team Payments (w/m/d)

• Hamburg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten [. .. ] Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt. Dein Impact Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Job am 05.09.2025 bei Jobleads gefunden Senior Compliance Manager AML Sanctions Team Payments (w/m/d) • Hamburg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten [. .. ] Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt. Dein Impact Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Neu Job vor 3 Std. bei Neuvoo.com gefunden Sparkasse Fürstenfeldbruck stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) Jobticket Krisensicher Übertarifliche Vergütung [. .. ] regelmäßigen und anlassbezogenen Risikoanalyse inklusive Bestandsaufnahme der Risiken in Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen. die Bearbeitung von Verdachtsfällen und Meldung an die [...]

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[...] Behörden (insbesondere der FIU) . Zu den weiteren Aufgabenfeldern des Geldwäschebeauftragten gehören unter anderem: Eigenständige Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren insbesondere von Organisations-/ Arbeitsanweisungen, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme (inkl. Behandlung von PEP) und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sicherstellung der Embargo-Bestimmungen bei [. .. ]

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Job gestern bei Neuvoo gefunden DZ PRIVATBANK S. A. Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m w d) • Frankfurt, Hessen Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium [. .. ] auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc. ) Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen [...]

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[...] an die FIU Sie als Mensch und Profi: Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs-oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen [. .. ]

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Job gestern bei Neuvoo.com gefunden Volksbank Kurpfalz

Mitarbeiter:in Compliance und Beauftragtenwesen (m/w/d)

• Weinheim [. .. ] Vorgaben (z. B. Gw G, Ba Fin-Au As) und interner Regelungen mit unserem Monitoring-Tool Geno-Sonar. Analysiere Verdachtsfälle, bearbeite diese eigenständig und übermittle Verdachtsmeldungen an die Financial Intelligence [...]

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[...] Unit (FIU) . Schärfe das Bewusstsein unserer Mitarbeitenden durch Schulungen und sensibilisiere sie für aktuelle Betrugsmaschen. Führe Kontrollhandlungen auf Gruppenebene durch und erstelle fundierte Berichte. Ergänzend unterstützt du die Kolleg:innen im Team in Themen wie Auslagerungen und Ma Risk-Compliance. Das bringst Du mit: Eine abgeschlossene Bankausbildung, ein Studium an einer Dualen [. .. ]

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Job gestern bei Neuvoo gefunden DZ PRIVATBANK S. A. Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m w d) Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium [. .. ] auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc. ) Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen [...]

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[...] an die FIU Sie als Mensch und Profi: Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs-oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen [. .. ]

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Job vor 2 Tagen bei Neuvoo gefunden Hays

Stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

• Frankfurt, Hessen Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Abgeschlossenes Studium Vermögenswirksame Leistungen [. .. ] Durchführung von Schulungen im Bereich AML und Zentrale Stelle für Mitarbeitende Erstellung von Berichten für Geschäftsführung, interne Stakeholder und die Konzernmutter Vertretende/ r Ansprechpartnerfür Aufsichts- und Ermittlungsbehörden [...]

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[...] (Ba Fin, Bundesbank, FIU, Strafverfolgungsbehörden) Vorbereitung und Begleitung interner sowie externer Prüfungen im Bereich AML und Zentrale Stelle Profil Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften, oder Betriebswirtschaft, idealerweise mit Schwerpunkt auf Wirtschafts-/ Bankrecht oder Erfolgreich abgeschlossene bankfachliche Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation Fundierte Berufserfahrung im Bereich AML oder der Internen Revision eines Kreditinstituts oder Wirtschaftsprüfung mit [. .. ]

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Job vor 2 Tagen bei Neuvoo gefunden Orizon Holding GmbH Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche • Berlin Flexible Arbeitszeiten Übertarifliche Vergütung [. .. ] verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den [...]

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[...] zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge Ihr Profil: Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse [. .. ]

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Job vor 3 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS AG Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenbereich-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz) • Frankfurt, Hessen Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse 72906133 [. .. ]

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Job vor 3 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance • Frankfurt, Hessen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Hervorragende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse Fundierte Excel-Kenntnisse Perspektiven Unbefristeter Arbeitsvertrag Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice Angebote für Mitarbeiter Betriebliche Altersvorsorge Teilnahme an regelmäßigen [. .. ]

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Job vor 3 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenbereich-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz) • Frankfurt, Hessen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Perspektiven Unbefristeter Arbeitsvertrag Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice Angebote für Mitarbeiter Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige [. .. ]

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Job vor 5 Tagen bei Neuvoo gefunden Orizon GmbH, NL Berlin- Brandenburg Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche • Berlin Flexible Arbeitszeiten Übertarifliche Vergütung [. .. ] verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den [...]

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[...] zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge Ihr Profil: Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse [. .. ]

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Job vor 11 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankensektor-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz) • Frankfurt, Hessen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] wir uns sehr über Ihre aussagekräftige Bewerbung Aufgaben Entwicklung und Pflege von Arbeitsrichtlinien zum Thema Geldwäsche Aktualisierung der Geldwäsche-Überwachungssysteme Durchführung und Dokumentation von Geldwäscheprüfungen Erstellung von Geldwäscheverdachtsmeldungen [...]

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[...] an die FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift Gute Excel-Kenntnisse Perspektiven Unbefristeter Arbeitsvertrag Angebote für Mitarbeiter Betriebliche Altersvorsorge Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice [. .. ]

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Job vor 12 Tagen bei Neuvoo gefunden Kaufland e- commerce Werkstudent (all genders) im Bereich Geldwäscheprävention • Cologne, North Rhine- Westphalia Werkstudenten Sabbaticals Jobticket 30+ Urlaubstage [. .. ] gerne beratend zur Seite. Aufgaben Deine Aufgaben-Das erwartet dich Du bist für die Aufarbeitung von Fraud-Fällen sowie bei Bedarf für die Vorbereitung von Verdachtsmeldungen bei der zuständigen [...]

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[...] Behörde (FIU) verantwortlich Du überprüfst mögliche Treffer gegen Pe P- und Sanktionslisten Du unterstützt bei der Überprüfung unserer Marktplatzhändler und Endkunden Du arbeitest eng mit unserer Marktplatz- und Finance-Abteilung zusammen Profil Dein Profil-Das erwarten wir von dir Du bist eingeschriebener Student (all genders) , bevorzugt im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren [. .. ]

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