FIU Stellenangebote

Job gestern bei StepStone gefunden Sparkasse Fürstenfeldbruck

stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

• Fürstenfeldbruck Fuerstenfeldbruck Homeoffice möglich Jobticket Krisensicher Übertarifliche Vergütung [. .. ] regelmäßigen und anlassbezogenen Risikoanalyse inklusive Bestandsaufnahme der Risiken in Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen. die Bearbeitung von Verdachtsfällen und Meldung an die [...]

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[...] Behörden (insbesondere der FIU) . Zu den weiteren Aufgabenfeldern des Geldwäschebeauftragten gehören unter anderem: Eigenständige Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren insbesondere von Organisations-/ Arbeitsanweisungen, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme (inkl. Behandlung von PEP) und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sicherstellung der Embargo-Bestimmungen bei [. .. ]

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Neu Job vor 4 Std. bei Jobleads gefunden Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) • Ohorn, Sachsen 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [. .. ] Aufgaben Sie überwachen Transaktionen und analysieren ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten, um potenzielle Geldwäsche zu identifizieren. Sie erstellen und übermitteln bei Verdacht auf Geldwäsche die Verdachtsmeldung an die [...]

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[...] Finance Intelligence Unit (FIU) . Sie bearbeiten Fälle im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und unterstützen so die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Qualifikation Sie besitzen Erfahrung in der Sachbearbeitung und haben Freude an der Arbeit mit Zahlen und Systemen. Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich. Sie arbeiten zuverlässig und [. .. ]

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Neu Job vor 4 Std. bei Jobleads gefunden

Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenumfeld

• Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte [. .. ]

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Neu Job vor 4 Std. bei Jobleads gefunden Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) • Pulsnitz, Sachsen 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [. .. ] Aufgaben Sie überwachen Transaktionen und analysieren ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten, um potenzielle Geldwäsche zu identifizieren Sie erstellen und übermitteln bei Verdacht auf Geldwäsche die Verdachtsmeldung an die [...]

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[...] Finance Intelligence Unit (FIU) Sie bearbeiten Fälle im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und unterstützen so die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Qualifikation Sie besitzen Erfahrung in der Sachbearbeitung und haben Freude an der Arbeit mit Zahlen und Systemen Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich Sie arbeiten zuverlässig und sind [. .. ]

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Job gestern bei Jobleads gefunden

Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d)

• Mainz, Rheinland- Pfalz Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance [. .. ] Geldwäsche-Richtlinien Durchführung der Fristenüberwachung Begleitung von Auditierungen Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden Weitergabe von Verdachtsmeldungen [...]

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[...] an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) Koordination der Durchführung der Geldwäsche Schulung für Mitarbeitende der Bank Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, vorzugsweise als Bankkaufmann/-frau und mehrjährige Erfahrung in vergleichbaren Positionen der Finanzindustrie vorzuweisen Du bringst Kenntnisse der einschlägigen aktuellen deutschen und europäischen Regulierung zu den Themen Geldwäsche, Sanktionen und Embargos und [. .. ]

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Job vor 3 Tagen bei Jobleads gefunden Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m w d) • Frankfurt (Oder) , Brandenburg Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium [. .. ] auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc. ) Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen [...]

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[...] an die FIU Sie als Mensch und Profi: Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs-oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen [. .. ]

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Job vor 3 Tagen bei Jobleads gefunden

Leiter/ Leiterin (m/w/d) des Arbeitsbereichs Neue Technologien im Bereich der operativen. . .

• Dresden, Sachsen Tarifvertrag [. .. ] des Bundesministeriums der Finanzen mit Hauptsitz in Bonn und weiteren Dienstsitzen u. a. in Hamburg, Potsdam, Köln, Neustadt/ Weinstraße, Nürnberg, Dresden und Münster. Die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen [...]

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[...] (Financial Intelligence Unit (FIU) ) ist bei der Generalzolldirektion als Direktion X mit zwei Abteilungen eingerichtet. Ihre Aufgabe als administrativ ausgerichtete, nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen ist die Entgegennahme und Analyse von Geldwäscheverdachtsmeldungen und sonstiger Informationen nach dem Geldwäschegesetz, um hieraus relevante Sachverhalte an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden oder andere Partner zu übermitteln. Zur Verhinderung und [. .. ]

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Job vor 4 Tagen bei Jobleads gefunden Mitarbeiter Geldwäscheprävention (w/m/d) in Mainz • Kempten, Rheinland- Pfalz Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten Work-Life-Balance [. .. ] Geldwäsche-Richtlinien Durchführung der Fristenüberwachung Begleitung von Auditierungen Prüfung von Transaktionen in Bezug auf Geldwäsche und Fraud Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Geldwäschebeauftragten bei Hochrisikokunden Weitergabe von Verdachtsmeldungen [...]

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[...] an die FIU (Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen) Koordination der Durchführung der Geldwäsche Schulung für Mitarbeitende der Bank Darauf darfst Du Dich bei uns freuen: Dich erwarten gute Karrierechancen, ein marktgerechtes Gehalt, flexible Arbeitszeiten, ein modernes, motiviertes Team und abwechslungsreiche Aufgaben. Außerdem bieten wir dir folgende Benefits: Entwicklungsmöglichkeiten: Trainings, Zertifizierungen Seminare-individuell auf Dich abgestimmt. [. .. ]

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Job vor 5 Tagen bei Jobleads gefunden

AML Oversight Associate

• Düsseldorf, Nordrhein- Westfalen Duesseldorf [. .. ] Adverse Media screening programme; Create and maintain MI data in relation to the oversight programme; Stay informed on any changes to AML/ CTF laws, regulations, and best [...]

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[...] practices; Assist with FIU SAR reporting, as and when required; Assist in fulfilment of the Trading212 AML Monitoring Programme; Formulate, align, and update Trading212s AML Oversight Programme in Germany, own relevant procedures; and Assist drafting periodic compliance reporting for Senior Management, the Risk Compliance Committee and the Board as required. What you need to [. .. ]

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Job vor 6 Tagen bei Jobleads gefunden Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenbereich-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz) • Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Eine abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in [. .. ]

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Job vor 7 Tagen bei Jobleads gefunden

Bankkaufmann (m/w/d) Bereich Geldwäsche

• Berlin Flexible Arbeitszeiten Übertarifliche Vergütung [. .. ] verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den [...]

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[...] zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge Ihr Profil: Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse [. .. ]

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Job vor 14 Tagen bei Jobleads gefunden Financial Crime Risk Manager (MLRO) Homeoffice möglich Sabbaticals [. .. ] changes in European and Luxembourgish AML/ CTF laws and regulations, and update internal policies and procedures as needed. Reporting Act as the primary contact point for the [...]

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[...] Financial Intelligence Unit (FIU) and Ba Fin. Receive and investigate suspicious transaction reports (STRs) and suspicious activity reports (SARs) . File STRs/ SARs with the FIU when appropriate. Policy Procedures Implement and maintain robust AML/ CTF policies, procedures, and controls across Germany. Conduct regular reviews and updates of AML/ CTF framework to ensure its [. .. ]

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Job am 08.12.2025 bei Jobleads gefunden

Financial Crime Risk Manager (MLRO)

• Berlin Homeoffice möglich Sabbaticals [. .. ] changes in European and Luxembourgish AML/ CTF laws and regulations, and update internal policies and procedures as needed. Reporting: Act as the primary contact point for the [...]

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[...] Financial Intelligence Unit (FIU) and Ba Fin. Receive and investigate suspicious transaction reports (STRs) and suspicious activity reports (SARs) . File STRs/ SARs with the FIU when appropriate. Policy Procedures: Implement and maintain robust AML/ CTF policies, procedures, and controls across Germany Conduct regular reviews and updates of AML/ CTF framework to ensure its [. .. ]

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Job am 29.11.2025 bei Jobleads gefunden Senior Compliance Manager (m/w/d) • Hamburg [. .. ] Kenntnisse in der Aufbereitung von Daten und Datenanalyse (z. B. Google Looker, SQL, Excel) Erfahrung im Projektmanagement ist ein Plus Ihre Aufgaben Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Job am 21.10.2025 bei Jobleads gefunden

Crypto-Head of Compliance AML (m/f/d)

• Frankfurt, Hesse Führungs-/ Leitungspositionen [. .. ] and structures Coordination with internal control functions and cross-departmental stakeholders Regular reporting to senior management and the supervisory board Communication and collaboration with supervisory authorities, law enforcement [...]

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[...] agencies, the FIU, and external auditors Investigation of suspicious cases The Successful Applicant University degree or equivalent qualification Several years of professional experience in compliance and anti-money laundering (MLRO background) In-depth knowledge of relevant legal and regulatory frameworks (e. g. , Gw G, KWG, Wp IG, Mi CAR, Ma Risk) Experience in the financial [. .. ]

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Job am 18.10.2025 bei Jobleads gefunden Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance • Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Teilnahme an regelmäßigen Teamevents Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Praktische Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Hervorragende Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen [. .. ]

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Job am 14.10.2025 bei Jobleads gefunden

Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankensektor-hybrides Arbeiten (Remote Präsenz)

• Frankfurt, Hesse Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Möglichkeit Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamevents und Mitarbeiterveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung sowie Pflege von Arbeitsrichtlinien zur Geldwäschethematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung von Geldwäschemonitoringsystemen Erstellung von [...]

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[...] Geldwäscheverdachtsmeldungen an die FIU Durchführen von KYC-Kontrollen Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) Mehrjährige Erfahrung im Bereich Geldwäscheprävention Erfahrung in der Arbeit mit Geldwäschemonitoringsystemen Sehr gute Englischkenntnisse und Deutschkenntnisse Gute Excel-Kenntnisse Über uns Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in [. .. ]

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Job am 09.10.2025 bei Jobleads gefunden Senior Compliance Manager AML Sanctions Team Payments (w/m/d) • Hamburg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten [. .. ] Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt. Dein Impact Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Job am 05.09.2025 bei Jobleads gefunden

Senior Compliance Manager AML Sanctions Team Payments (w/m/d)

• Hamburg Homeoffice möglich Flexible Arbeitszeiten [. .. ] Ort gestalten. Die passende Balance zwischen Anwesenheit im Büro und mobilem Arbeiten wird im Team und mit deiner Führungskraft abgestimmt. Dein Impact Selbstständige Verdachtsfallbearbeitung und Abgabe von [...]

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[...] Verdachtsmeldungen an die FIU gehören zu deinen Aufgaben Die Durchführung von Überwachungshandlungen ist Teil deiner Arbeit Du bist an der Umsetzung der Maßnahmen zur Erfüllung der neuen Anforderungen aus der EU-Verordnung beteiligt Mit der Implementierung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt du dein Team Du bearbeitest komplexe Sanktions-, Adverse Media und Pe P-Treffer [. .. ]

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Job gestern bei Neuvoo gefunden secupay AG Mitarbeiter Geldwäscheprävention (m/w/d) • Pulsnitz, Saxony 30+ Urlaubstage Work-Life-Balance [. .. ] Aufgaben Sie überwachen Transaktionen und analysieren ungewöhnliche oder verdächtige Aktivitäten, um potenzielle Geldwäsche zu identifizieren Sie erstellen und übermitteln bei Verdacht auf Geldwäsche die Verdachtsmeldung an die [...]

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[...] Finance Intelligence Unit (FIU) Sie bearbeiten Fälle im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention und unterstützen so die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften Qualifikation Sie besitzen Erfahrung in der Sachbearbeitung und haben Freude an der Arbeit mit Zahlen und Systemen Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung und/oder mehrjährige Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich Sie arbeiten zuverlässig und sind [. .. ]

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Job vor 2 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS AG Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenumfeld • Frankfurt, Hessen Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen Gute Verkehrsanbindung Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse 73319527 [. .. ]

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Job vor 2 Tagen bei Neuvoo gefunden DIS Bankkaufmann (m/w/d) im Bereich Compliance im Bankenumfeld • Frankfurt, Hessen Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge [. .. ] sehr auf Ihre Bewerbung bei uns Aufgaben Erstellung und Pflege von Arbeitsanweisungen zur Geldwäsche-Thematik Durchführung und Dokumentation von Geldwäschekontrollen Aktualisierung der Geldwäsche-Monitoring-Systeme Erstellen von Geldwäscheverdachtsmeldungen an die [...]

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[...] FIU Durchführung von KYC-Prüfungen Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen Profil Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann/-frau Mehrjährige Erfahrung in der Geldwäscheprävention Erfahrung im Umgang mit Geldwäscheüberwachungssystemen Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Fundierte Excel-Kenntnisse Perspektiven Unbefristeter Arbeitsvertrag Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice Angebote für Mitarbeiter Betriebliche Altersvorsorge Regelmäßige Teamveranstaltungen [. .. ]

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Job vor 5 Tagen bei Neuvoo.com gefunden Sparkasse Fürstenfeldbruck stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) Jobticket Krisensicher Übertarifliche Vergütung [. .. ] regelmäßigen und anlassbezogenen Risikoanalyse inklusive Bestandsaufnahme der Risiken in Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbarer Handlungen. die Bearbeitung von Verdachtsfällen und Meldung an die [...]

MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT

[...] Behörden (insbesondere der FIU) . Zu den weiteren Aufgabenfeldern des Geldwäschebeauftragten gehören unter anderem: Eigenständige Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Grundsätze und Verfahren insbesondere von Organisations-/ Arbeitsanweisungen, angemessener geschäfts- und kundenbezogener Sicherungssysteme (inkl. Behandlung von PEP) und Kontrollen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie sonstiger strafbarer Handlungen. Sicherstellung der Embargo-Bestimmungen bei [. .. ]

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Job vor 6 Tagen bei Neuvoo gefunden DZ PRIVATBANK S. A. Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m w d) • Frankfurt, Hessen Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium [. .. ] auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc. ) Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen [...]

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[...] an die FIU Sie als Mensch und Profi: Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs-oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen [. .. ]

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Job vor 6 Tagen bei Neuvoo gefunden DZ PRIVATBANK S. A. Gruppenleitung Geldwäschebekämpfung (m w d) Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium [. .. ] auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen Sie steuern die turnusmäßige interne und externe Berichterstattung (bspw. AML-Fragebogen, Jahresberichte, Risikoanalysen etc. ) Sie koordinieren bei der Erstellung von Verdachtsanzeigen [...]

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[...] an die FIU Sie als Mensch und Profi: Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-oder Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Abschluss angrenzender Fachgebiete Sie verfügen mindestens über 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich Geldwäschebekämpfung in einer Bank, Kapitalverwaltungs-oder Prüfungsgesellschaft inkl. erster Führungserfahrung Sie besitzen tiefgreifende fachliche Kenntnisse in den aufsichtsrechtlichen Anforderungen [. .. ]

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