104 Jobs für Geldwäsche-Compliance
Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs
Job vor 10 Tagen bei StepStone gefunden
Volksbank pur
• Karlsruhe
Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] das Berichtswesen gegenüber Vorstand, Aufsichtsorganen und Gremien Rechtsberatung und operative Tätigkeiten Du übernimmst die Weiterentwicklung der rechtlichen Governance. Die Beurteilung bankaufsichtsrechtlicher Fragestellungen, insbesondere zu KWG, Ma Risk, [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] CRR, BAIT, DORA, Geldwäsche, Compliance, Wp HG liegen in deinem Aufgabenbereich. Die frühzeitige Identifikation regulatorischer Entwicklungen sowie die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen liegen in deiner Verantwortung. Du steuerst komplexe aufsichtsrechtliche Projekte sowie die Begleitung von Prüfungen durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer. Du pflegst eine enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risikomanagement, Revision und Datenschutz. Die umfassende rechtliche Beratung [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei Mindmatch.ai gefunden
Volksbank pur
Abteilungsleitung Recht/ Syndikusanwalt (m/w/d)
• Zettemin, MV
Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] das Berichtswesen gegenüber Vorstand, Aufsichtsorganen und Gremien Rechtsberatung und operative Tätigkeiten Du übernimmst die Weiterentwicklung der rechtlichen Governance. Die Beurteilung bankaufsichtsrechtlicher Fragestellungen, insbesondere zu KWG, Ma Risk, [...]
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[...] CRR, BAIT, DORA, Geldwäsche, Compliance, Wp HG liegen in deinem Aufgabenbereich. Die frühzeitige Identifikation regulatorischer Entwicklungen sowie die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen liegen in deiner Verantwortung. Du steuerst komplexe aufsichtsrechtliche Projekte sowie die Begleitung von Prüfungen durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer. Du pflegst eine enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risikomanagement, Revision und Datenschutz. Die umfassende rechtliche Beratung [. .. ]
Neu Job vor 3 Std. bei Neuvoo.com gefunden
The BIG Jobsite
Abteilungsleitung Recht/ Syndikusanwalt (m/w/d)
• Baden- Württemberg
Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] das Berichtswesen gegenüber Vorstand, Aufsichtsorganen und Gremien Rechtsberatung und operative Tätigkeiten Du übernimmst die Weiterentwicklung der rechtlichen Governance. Die Beurteilung bankaufsichtsrechtlicher Fragestellungen, insbesondere zu KWG, Ma Risk, [...]
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[...] CRR, BAIT, DORA, Geldwäsche, Compliance, Wp HG liegen in deinem Aufgabenbereich. Die frühzeitige Identifikation regulatorischer Entwicklungen sowie die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen liegen in deiner Verantwortung. Du steuerst komplexe aufsichtsrechtliche Projekte sowie die Begleitung von Prüfungen durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer. Du pflegst eine enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risikomanagement, Revision und Datenschutz. Die umfassende rechtliche Beratung [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei Neuvoo.com gefunden
Volksbank pur
Abteilungsleitung Recht/ Syndikusanwalt (m/w/d)
• Baden- Württemberg
Führungs-/ Leitungspositionen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] das Berichtswesen gegenüber Vorstand, Aufsichtsorganen und Gremien Rechtsberatung und operative Tätigkeiten Du übernimmst die Weiterentwicklung der rechtlichen Governance. Die Beurteilung bankaufsichtsrechtlicher Fragestellungen, insbesondere zu KWG, Ma Risk, [...]
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[...] CRR, BAIT, DORA, Geldwäsche, Compliance, Wp HG liegen in deinem Aufgabenbereich. Die frühzeitige Identifikation regulatorischer Entwicklungen sowie die Ableitung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen liegen in deiner Verantwortung. Du steuerst komplexe aufsichtsrechtliche Projekte sowie die Begleitung von Prüfungen durch Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfer. Du pflegst eine enge Zusammenarbeit mit Compliance, Risikomanagement, Revision und Datenschutz. Die umfassende rechtliche Beratung [. .. ]
Job vor 5 Tagen bei Jobleads gefunden
• Linz, Oberösterreich Oberoesterreich
Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten
Spezialist:in Geldwäscheprävention Terrorismusfinanzierung (w/m/d) - Vollzeit oder Teilzeit ab 30 Wochenstunden Linz MY JOB Für unseren Fachbereich
Geldwäsche-Compliance suchen wir Sie als engagierte Verstärkung unseres Teams Gemeinsam mit Ihren Kolleg:innen [...]
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[...] entwickeln Sie innerhalb des Oberbank-Konzerns das Präventionsmanagement im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter. IN DETAIL Bearbeitung und Steuerung komplexer AML/ CFT-Fälle Mitwirkung an der Analyse und Umsetzung risikominimierender Maßnahmen Aktive Rolle bei der Optimierung der gruppenweiten [. .. ]
Job am 26.08.2026 bei Jobleads gefunden
Head of Compliance (m/w/d)
• Espelkamp, Nordrhein- Westfalen
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Firmenwagen Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage
[. .. ] Erlebniswelten. In dieser Funktion unterstützt und steuert sie die operativen Gesellschaften strategisch und organisatorisch national wie international und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und zukunftsorientierte Entwicklungen. [...]
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[...] Als Head of Compliance verantworten Sie den ganzheitlichen Aufbau, die Weiterentwicklung und die operative Steuerung des Compliance-, Geldwäsche- und Datenschutzmanagements und tragen dabei maßgeblich dazu bei, regulatorische Anforderungen wirksam in Prozesse und Strukturen zu überführen sowie eine nachhaltige Compliance-Kultur im Unternehmen sicherzustellen. Ihre Aufgaben: Verantwortlich sind Sie für die Weiterentwicklung und Überwachung des Geldwäsche-, Compliance- und Datenschutzmanagements, führen risikoorientierte Analysen durch und beraten die Geschäftsführung in [. .. ]
Job am 23.08.2026 bei Jobleads gefunden
• Espelkamp, Nordrhein- Westfalen
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Firmenwagen Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage
[. .. ] die operativen Gesellschaften strategisch und organisatorisch national wie international und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und zukunftsorientierte Entwicklungen. Ihre Aufgaben: Verantwortlich sind Sie für die Weiterentwicklung [...]
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[...] und Überwachung des Geldwäsche-, Compliance- und Datenschutzmanagements, führen risikoorientierte Analysen durch und beraten die Geschäftsführung in allen relevanten Fragestellungen. Darüber hinaus entwickeln, pflegen und implementieren Sie Richtlinien, Standards und Kontrollprozesse und verantworten die Planung und Durchführung von Monitoringmaßnahmen sowie Business-Partner-Due-Diligence-Prüfungen. Im operativen Tagesgeschäft steuern und bearbeiten Sie Compliance-, Geldwäsche- und [. .. ]
Job am 23.08.2026 bei Jobleads gefunden
Geldwäsche Compliance Officer:in (m/w/d)
• München, Bayern
Flexible Arbeitszeiten
Du liebst es, Risiken frühzeitig zu erkennen und klare Strukturen zu schaffen? Dann verstärke unser Team als
Geldwäsche Compliance Officer:in mit fachlicher Tiefe, Mandatsnähe und echtem Gestaltungsspielraum. Hybrid München (Bayern) [...]
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[...] Deine Aufgaben mit Wirkung Durchführung von Compliance-Prüfungen sowie Transaktionsmonitoring Red-Flag-Management und Bearbeitung von Verdachtsmeldungen (STR) Erstellung und Weiterentwicklung von Geldwäsche-Risikoanalysen Mitarbeit an Fach- und Umsetzungskonzepten zu regulatorischen Neuerungen Übernahme von Mandaten im Umfeld der Geldwäschebeauftragten-[. .. ]
Job am 21.08.2026 bei Jobleads gefunden
Head of Compliance (m/w/d)
• Espelkamp, Nordrhein- Westfalen
Führungs-/ Leitungspositionen Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossenes Studium
Firmenwagen Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage
[. .. ] Erlebniswelten. In dieser Funktion unterstützt und steuert sie die operativen Gesellschaften strategisch und organisatorisch national wie international und schafft die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und zukunftsorientierte Entwicklungen. [...]
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[...] Als Head of Compliance verantworten Sie den ganzheitlichen Aufbau, die Weiterentwicklung und die operative Steuerung des Compliance-, Geldwäsche- und Datenschutzmanagements und tragen dabei maßgeblich dazu bei, regulatorische Anforderungen wirksam in Prozesse und Strukturen zu überführen sowie eine nachhaltige Compliance-Kultur im Unternehmen sicherzustellen. Ihre Aufgaben: Verantwortlich sind Sie für die Weiterentwicklung und Überwachung des Geldwäsche-, Compliance- und Datenschutzmanagements, führen risikoorientierte Analysen durch und beraten die Geschäftsführung in [. .. ]
Neu Job vor 3 Std. bei StepStone gefunden
MEAG MUNICH ERGO Asset Management GmbH
Werkstudent im Bereich Legal, Regulatory Compliance (m w d)
• München Muenchen
Teilzeit Werkstudenten
[. .. ] Werkstudenten (m w d) in unseren Büros am Standort München, wo wir Deine Unterstützung unter anderem vor Ort benötigen. Aufgaben Unterstützung bei der Bearbeitung verschiedener Aufgabenstellungen und [...]
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[...] Projekten im Bereich Compliance (einschließlich Geldwäsche- und Sanktionsprävention) der Umsetzung regulatorischer Compliance-Vorgaben z. B. bei der Konzeption und Durchführung von Kommunikations- und Schulungsmaßnahmen der Erstellung und Aktualisierung interner Richtlinien sowie der Durchführung von Überwachungs- und Monitoring-Handlungen der Erstellung von Berichten an Geschäftsführung und weitere Empfänger innerhalb und außerhalb der Munich Re Group Profil Studium [. .. ]
Neu Job vor 3 Std. bei StepStone gefunden
BB Bank eG
• Karlsruhe
Führungs-/ Leitungspositionen Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium Abgeschlossene Ausbildung
Betriebliche Altersvorsorge Work-Life-Balance
[. .. ] setzen Maßstäbe, die nachhaltig sind. Für Wachstum mit Substanz. Für beständige Weiterentwicklung, die Kundenerlebnisse schafft. Gemeinsam gestalten wir das Banking von morgen. Ein wichtiger Bestandteil des Bereichs [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] ist das Team Geldwäsche- und Betrugsprävention. Wir verhindern in diesem Team proaktiv Schäden durch kriminelle Transaktionen für die Bank und unsere Kunden. Hierbei setzen wir verstärkt digitale Tools ein. Weiterhin kümmern wir uns um die Einhaltung geldwäsche- und sanktionsrechtlicher Vorgaben und kommunizieren mit Aufsichts-sowie Strafverfolgungsbehörden. Für die Leitung des Teams Geldwäsche- und Betrugsprävention in Karlsruhe suchen wir dich in Voll-oder Teilzeit, Jobsharing möglich: Teamleiter (m/w/d) Geldwäsche- und Betrugsprävention im Compliance-Bereich Aufgaben Fachliche und disziplinarische Führung deines Teams zur Erreichung der Teamziele Weiterentwicklung und Optimierung der Prozesse im Team Geldwäsche- und Betrugsprävention Selbständige und risikoorientierte Durchführung von Kontroll- und Überwachungshandlungen Beratung und Unterstützung der Bereiche und des Vertriebs bei der Verhinderung von Geldwäsche und Betrug Kommunikation mit den Aufsichts- und [. .. ]
Neu Job vor 3 Std. bei StepStone gefunden
Sparkassenverband Baden- Württemberg
Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d)
• Stuttgart
Teilzeit Homeoffice möglich
Betriebliche Altersvorsorge Jobticket
[. .. ] auf viel Freiheit. Expert/ innen finden bei uns einen sicheren Ort und den Raum, um ihre Tätigkeit aktiv zu gestalten engagiert, flexibel, eigenverantwortlich. Bringen Sie Ihre Expertise [...]
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[...] ein als Referent Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) für unsere Abteilung Betrieb in Voll-oder Teilzeit. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg (SVBW) bündelt die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe der größten kreditwirtschaftlichen Finanzgruppe in Baden-Württemberg. Wir steuern, beraten und stärken 50 Sparkassen, damit sie ihre Kund/innen noch besser unterstützen können. Ihr Raum für [. .. ]
Job gestern bei StepStone gefunden
HR UNIVERSAL GmbH
• Berlin
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Absolventen, Einsteiger, Trainees Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] Laundering Richtlinien und Prozesse des Unternehmens Hierbei insbesondere die Bearbeitung von KYC Überprüfungen im Rahmen von Neukundenanträgen Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] der Prävention von Geldwäsche Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen Überprüfung von Bestandskunden anhand regelmäßiger Risikoklassifizierungen Profil Erfolgreich abgeschlossenes Studium, gerne in den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsrecht; alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, etwa zum Bankkaufmann (m/w/d) Gerne erste relevante Berufserfahrung oder Interesse an den Bereichen Compliance, Fraud-Prevention, KYC und/oder Finanzkriminalität Sichere Anwendung der MS-Office-Programme sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift Hohes Maß an Integrität und Verlässlichkeit sowie Durchsetzungsstärke Ihre analytischen und investigativen Fähigkeiten und Ihr stets sorgfältiges und eigenständiges Arbeiten runden Ihr Profil ab Wir bieten Berufseinstieg bei einem der [. .. ]
Job gestern bei StepStone gefunden
C24 Bank GmbH
Teamleitung (m/w/d) AML Governance
• Frankfurt am Main
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Jobticket
[. .. ] B. Gw G, KWG, FATF, Ba Fin-Vorgaben) Du koordinierst interne und externe Prüfungen im Bereich Geldwäscheprävention sowie die Ableitung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen Du erarbeitest und entwickelst [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] unternehmensspezifische Risikoanalysen weiter (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen) und führst Kontrollpläne durch Du entwickelst und pflegst Richtlinien, Kontrollprozesse und Schulungskonzepte zur Stärkung der Compliance-Kultur Profil Du hast ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation mit Compliance-Schwerpunkt Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/ AML, idealerweise mit Führungserfahrung Du besitzt fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen und Best Practices im Finanzsektor Du überzeugst durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und [. .. ]
Job vor 5 Tagen bei StepStone gefunden
DZ Compliance Partner GmbH
• bundesweit, Home- Office
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
Referent Interne Qualitätssicherung (m/w/d) Remote unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ
Compliance Partner Gmb H ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. Unsere Lösungen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Ma Risk-Compliance, Wp HG-Compliance und IKT-Compliance Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Aufgaben Mitwirkung an der Entwicklung unserer unternehmensspezifischen Qualitätsziele und -politik Ableitung von produkt-[. .. ]
Job vor 6 Tagen bei StepStone gefunden
Saman Bank Frankfurt
Compliance Officer (m/w/d) mit Schwerpunkt Geldwäscheprävention (AML)
• Frankfurt
Teilzeit Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten 30+ Urlaubstage
[. .. ] Fin, Financial Intelligence Unit (FIU) , Strafverfolgungsbehörden und weitere relevante Stellen Erstellung und Weiterentwicklung der institutsspezifischen Risikoanalyse sowie Ableitung angemessener interner Sicherungsmaßnahmen Identifikation und Überwachung von Risiken [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen sowie Sanktionen und Embargos Prüfung von Verdachtsfällen und fachlich unabhängige Entscheidung über Meldungen an die FIU Risikoorientierte Überwachung relevanter Geschäftsbeziehungen, Kunden und Transaktionen Wahrnehmung der Funktion des Sanctions Compliance Officers und Überwachung der entsprechenden Kontroll- und Screeningprozesse Beratung der Geschäftsleitung und der Fachbereiche sowie regelmäßige und anlassbezogene Berichterstattung Umsetzung regulatorischer Neuerungen sowie Durchführung von Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen Profil Abgeschlossenes einschlägiges Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Berufserfahrung in der Geldwäscheprävention, idealerweise als Geldwäschebeauftragter bei einem Ba Fin-beaufsichtigten Kreditinstitut [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
HR UNIVERSAL GmbH
• Berlin
Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen-sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Mitarbeiter Compliance und Betrugsprävention Bank (m/w/d) . Aufgaben Untersuchung und Bearbeitung von verdächtigen Fällen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche Vorbereitung entsprechender Reportings und Bearbeitung von Anfragen anderer Abteilungen Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß interner Richtlinien und Prozessschritte Ausführung von QA-Maßnahmen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen Pflege und Administration von Daten im Fallbearbeitungssystem Profil Erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium, gerne zum [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
DZ Compliance Partner GmbH
Analyst IKT-Compliance Datenschutz (m/w/d)
• bundesweit, Home- Office
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten
Analyst IKT-
Compliance Datenschutz (m/w/d) Homeoffice, Remote, deutschlandweit unbefristet Vollzeit Über uns Die DZ Compliance Partner Gmb H ist der größte Outsourcing-Dienstleister für das Beauftragtenwesen in der Genossenschaftlichen Finanz Gruppe. [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Unsere Lösungen in den Bereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention, Ma Risk-Compliance, Wp HG-Compliance und IKT-Compliance Datenschutz sind deutschlandweit bei über 650 Banken im Einsatz. Unsere Kunden schätzen unser Know-how, unsere Mitarbeiter:innen schätzen vor allem die vielfältigen Herausforderungen und die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten. Aufgaben Unterstützung der Beauftragten Informationssicherheit Datenschutz bei der Dienstleistungserbringung Prüfung und Bewertung von [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
Sparkasse Hellweg- Lippe
• Lippstadt
Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
30+ Urlaubstage Work-Life-Balance
Aufgaben Profil Wir bieten Im Rahmen aktueller Planungen suchen wir Verstärkung für die Abteilung Beauftragtenwesen. Du suchst eine neue Herausforderung und bist motiviert, vielfältige und spannende Aufgaben im Bereich
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[...] class=highlight_text>Geldwäsche zu übernehmen? Dann passt du zu uns Wir freuen uns auf deine Bewerbung als Spezialist (m/w/d) Geldwäsche und
Compliance in Voll-oder Teilzeit Diese Aufgaben warten auf dich: Du überwachst die Einhaltung des Geldwäschegesetzes Du bearbeitest und koordinierst Sanktionsfälle eigenverantwortlich Du analysierst und bearbeitest Verdachtsmeldungen und steuerst unsere Monitoring-Systeme Du begleitest die Einführung, Umsetzung und Überwachung neuer gesetzlicher Anforderungen im Bereich Geldwäsche Du bist Ansprechpartner (m/w/d) [. .. ]
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Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
APO Data- Service GmbH
Sachbearbeiter/ Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention und Geldwäsche-befristet für 6 Monate
• Düsseldorf Duesseldorf
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage
[. .. ] Kollegen an zwei Standorten freuen sich auf Menschen, die unsere Werte und Ziele teilen Für unseren Standort in Düsseldorf suchen wir einen Sachbearbeiter/ Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) Betrugsprävention [...]
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[...] und Geldwäsche-befristet für 6 Monate Aufgaben Du bist Ansprechpartner (m/w/d) für das gesamte Thema Onlinebanking-Betrug und Phishing. Du bearbeitest Geschäftsvorfälle im Monitoring-System und untersuchst auffällige Transaktionen und Kontenanlagen. Du unterstützt den Fachbereich Compliance bei der Betrugsverhinderung im Bereich Onlinebanking und Geldwäsche. Du bist verantwortlich für die fristgerechte Bearbeitung ausgesteuerter Zahlungsaufträge mit Betrugsverdacht. Du stehst den überregional angeschlossenen Filialen der apo Bank sowie Kundinnen und Kunden als kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) zur Verfügung. Du gewährleistest einen serviceorientierten Schichtbetrieb innerhalb der Zeiten von 07:00 [. .. ]
Job vor 7 Tagen bei StepStone gefunden
von Poll Immobilien GmbH
Compliance Manager (w/m/d)
• Frankfurt am Main
Homeoffice möglich
Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage
[. .. ] passenden Werten haben. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind. Vertrauen, Begeisterung, Bestleistung und Innovationskraft bilden die [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Basis unserer Arbeit. Compliance Manager (w/m/d) Aufgaben Sie fokussieren sich auf alle relevanten Themen der Compliance und unterstützen somit das Management-Team (u. a. Fraud, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Geldwäsche, usw. ) Bearbeitung von relevanten Themen der Compliance wie z. B. bei der Geldwäscheprävention (KYC, Client Due Diligence, Prüfung und Abgabe von Verdachtsmeldungen, Aktualisierung der Risikoanalyse sowie der internen Sicherungsmaßnahmen) Analyse von Abweichungen sowie Begleitung der daraus resultierenden Maßnahmen (Investigation: internal als auch external) inklusive der Erarbeitung von Lösungsstrategien (u. [. .. ]
Job vor 8 Tagen bei StepStone gefunden
LBS Landesbausparkasse Nord Ost AG
Werkstudent Compliance Monitoring (m/w/d)
• Potsdam
Teilzeit Homeoffice möglich Werkstudenten
30+ Urlaubstage
[. .. ] Kundenwunsch bieten wir individuell passende Bauspar- und Finanzierungsangebote. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir befristet bis 31.12.2026 für unseren Standort in Potsdam im Bereich Beauftragtenwesen/ Recht eine/n Werkstudent [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Compliance Monitoring (m/w/d) Ihre Verantwortung: Unterstützung bei der Durchführung von Kontrollhandlungen und Monitoringmaßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie von strafbaren Handlungen Unterstützung bei der Bearbeitung von Bundesbank-Rundschreiben Unterstützung bei der Erstellung der relevanten Informationen an die bearbeitenden Stellen in den Fachbereichen zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie von strafbaren Handlungen Weitere Unterstützungsmaßnahmen auf Anforderung im Stab Beauftragtenwesen/ Recht Ihr Know-how: Wir suchen [. .. ]
Job vor 8 Tagen bei StepStone gefunden
Sparkasse Vest Recklinghausen
Geldwäschebeauftragte/-r (all genders)
• Recklinghausen
Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Mitarbeiterevents 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen Work-Life-Balance
[. .. ] Vorstand und Verwaltungsrat Entwicklung, Pflege regelmäßige Aktualisierung der institutsspezifischen Risikoanalyse sowie Überwachung der Einhaltung der Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden Erstellung, Implementierung und Fortschreibung interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Entgegennahme, Prüfung und Bewertung interner Hinweise auf ungewöhnliche oder verdächtige Sachverhalte und Abgabe von Verdachtsmeldungen Durchführung und Dokumentation risikoorientierter Kontrollen sowie Nachverfolgung festgestellter Mängel Zentrale Ansprechperson für Behörden Beobachtung und Bewertung neuer regulatorischer Anforderungen sowie Ableitung von Handlungsempfehlungen Zusammenarbeit mit anderen Kontrollfunktionen im Rahmen eines ganzheitlichen Risikomanagements Ansprechpartner für Mitarbeitende in geldwäscherelevanten Fragestellungen sowie Konzeption und Durchführung von Schulungen Profil Abgeschlossenes Studium der Rechts-, Wirtschaftswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation; alternativ einschlägige Berufserfahrung im Bereich Compliance/ AML Nachgewiesene Zuverlässigkeit und Fachkunde im Sinne des 7 Abs. 2 Gw G Fundierte Kenntnisse des Geldwäschegesetzes sowie angrenzender aufsichtsrechtlicher Regelwerke Mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor, idealerweise im Bereich Geldwäscheprävention oder Compliance Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen sowie eine sorgfältige, strukturierte Arbeitsweise Hohe Integrität, Durchsetzungsvermögen und Kommunikationsstärke im Umgang mit Geschäftsleitung, Mitarbeitenden und Aufsichtsbehörden [. .. ]
Job vor 8 Tagen bei StepStone gefunden
HR UNIVERSAL GmbH
(Junior) Jurist/ Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
• Berlin
Absolventen, Einsteiger, Trainees Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen-sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Berlin suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist/ [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d) . Aufgaben Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte Ausführung von QA-Maßnahmen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen [. .. ]
Job am 10.08.2026 bei StepStone gefunden
Lloyds Bank Bank of Scotland
(Senior) Risk Manager (m/w/d)
• Berlin
Homeoffice möglich
Betriebliche Altersvorsorge 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] Fokus liegt auf der Qualitätssicherung sowie der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems im Bereich der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität. Neben der Sicherstellung regulatorischer Anforderungen treibst Du pragmatische Verbesserungen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] voran, stärkst bestehende Compliance Strukturen nachhaltig und identifizierst gezielt Potenziale zur Standardisierung, Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen und Kontrollen. Aufgaben Du beurteilst rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität auf Basis regulatorischer Anforderungen, einschlägiger Rechtsprechung und bewährter Marktpraktiken. Dabei wirkst Du maßgeblich an der Weiterentwicklung bestehender Richtlinien, Prozessanweisungen und Kontrollverfahren mit und stellst deren Angemessenheit, Wirksamkeit und regulatorische Konformität sicher. Als kompetente Ansprechperson berätst Du neue Produktinitiativen, Projekte und Change Vorhaben hinsichtlich geldwäsche, sanktions- und betrugsrechtlicher Auswirkungen. Gleichzeitig übernimmst Du eine aktive Oversight Rolle und stellst die Einhaltung der relevanten Richtlinien in den betreuten Geschäftseinheiten eigenständig sicher. Ein wesentlicher Bestandteil Deiner Tätigkeit ist die Qualitätssicherung im Internen Kontrollsystem: Du führst unabhängige Reviews durch, identifizierst Schwachstellen, analysierst Ursachen und leitest risikoorientierte sowie praktikable Verbesserungsmaßnahmen [. .. ]
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Häufig gestellte Fragen
Wieviele offene Stellenangebote gibt es für Geldwäsche-Compliance Jobs bei unserer Jobsuche?
Aktuell gibt es auf JobRobot 104 offene Stellenanzeigen für Geldwäsche-Compliance Jobs.
Wieviele Unternehmen suchen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Jobs?
Aktuell suchen 24 Unternehmen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Jobs.
Welche Unternehmen suchen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Stellenangebote?
Aktuell suchen zum Beispiel folgende Unternehmen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Stellenangebote:
- Nassauische Sparkasse (16 Jobs)
- Blitzstart (4 Jobs)
- HR UNIVERSAL GmbH (3 Jobs)
- Volksbank pur (3 Jobs)
- DZ Compliance Partner GmbH (2 Jobs)
In welchen Bundesländern werden die meisten Geldwäsche-Compliance Jobs angeboten?
Die meisten Stellenanzeigen für Geldwäsche-Compliance Jobs werden derzeit in Hessen (26 Jobs), Bayern (17 Jobs) und Nordrhein-Westfalen (14 Jobs) angeboten.
Zu welchem Berufsfeld gehören Geldwäsche-Compliance Jobs?
Geldwäsche-Compliance Jobs gehören zum Berufsfeld Compliance & Datenschutz.
