65 Jobs für Geldwäsche-Compliance
Stellenangebote Geldwäsche-Compliance Jobs
Job vor 13 Tagen bei StepStone gefunden
Rheinhessen Sparkasse
• Worms, Mainz
Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Jobticket 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] bieten Wir suchen Sie als Geldwäschebeauftragter (m/w/d) , Vollzeit/ Teilzeit am Standort Worms oder Mainz Werden Sie Teil unseres Sparkassenteams. Sie sind die zentrale Kontrollinstanz zur Prävention [...]
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[...] von Geldwäsche. Sie überwachen die geldwäscherelevanten Vorschriften und analysieren Risiken. Ihre Aufgabe ist es, mögliche geldwäscherelevanten Risikostrukturen zeitnah zu erkennen und Sie entscheiden weisungsfrei über Verdachtsmeldungen an Behörden. Ihre Aufgaben: Sie führen Risikoanalysen in den Bereichen Geldwäsche, Compliance und Betrugsprävention durch Sie sichten und bewerten regulatorische Vorgaben sowie Änderungen und setzen diese in der Sparkasse um Sie unterstützen den Vorstand in seiner Überwachungsaufgabe als Teil des Risikomanagements und beraten die Fachbereiche im Tagesgeschäft Sie entwickeln interne Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen weiter und setzen diese um Sie führen Schulungen zur [. .. ]
Neu Job vor 2 Std. bei StepStone gefunden
Sparkasse Leverkusen
Referent:in Beauftragtenwesen/ Stellvertretende:n Geldwäschebeauftragte:n (m/w/d) VZ/ TZ
• Leverkusen
Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] und Zukunftsfähigkeit. In dieser verantwortungsvollen Aufgabe trägst Du dazu bei, unsere Sparkasse sicher, modern und regulatorisch zukunftsfähig aufzustellen. Du möchtest Verantwortung übernehmen und aktiv dazu beitragen, die [...]
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[...] Sparkasse Leverkusen vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu schützen? Dann werde Teil unseres Bereichs Beauftragtenwesen Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Referent:in Beauftragtenwesen/ Stellvertretende:n Geldwäschebeauftragte:n (m/w/d) VZ/ TZ In dieser verantwortungsvollen Funktion unterstützt Du den/ die Geldwäschebeauftragte:n bei der Wahrnehmung der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Aufgaben. [. .. ] regulatorischer Anforderungen sowie zur Weiterentwicklung unserer Präventionsmaßnahmen bei. Deine Aufgaben: Prävention Analyse: Du analysierst auffällige Geschäfts- und Kundenaktivitäten, bewertest potenzielle Geldwäsche- und Betrugsrisiken und leitest die erforderlichen Maßnahmen ein. Kontrollen Compliance: Du führst regelmäßige Kontrollen durch, bearbeitest Verdachtsfälle und trägst dazu bei, dass gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben zuverlässig eingehalten werden. Beratung Zusammenarbeit: Du unterstützt und berätst Mitarbeitende bei Fragestellungen rund um die Geldwäscheprävention und arbeitest eng mit Behörden sowie internen und externen Ansprechpartner:innen zusammen. Prozesse Weiterentwicklung: Du wirkst an Risikoanalysen, Arbeitsanweisungen, [. .. ]
Neu Job vor 2 Std. bei StepStone gefunden
EY Deutschland
• Frankfurt/ Main, Köln, Düsseldorf, München Muenchen
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
[. .. ] quantitativer Expertise, um innovative Ideen für unsere Mandant:innen zu entwickeln und umzusetzen. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Du unterstützt Jahresabschluss- und Sonderprüfungen von Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen [...]
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[...] in den Bereichen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Finanzsanktionen, Compliance und Kapitalmarkt-Compliance (insbesondere Wertpapier- und Depotrecht) . Du berätst Mandant:innen aus dem Finanzsektor bei der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen sowie bei der Digitalisierung ihrer Compliance-Funktion mit Schwerpunkt auf Kapitalmarkt-Compliance, AML, Terrorismusfinanzierung und Finanzsanktionen. Du entwickelst gemeinsam mit dem Team Prüfungs- und Beratungsansätze für ein zunehmend digitalisiertes Compliance-[. .. ]
Job gestern bei StepStone gefunden
LBBW Corporate Real Estate Management GmbH
Referent (m/w/d) Non-Financial Risk in Teilzeit 50
• Stuttgart
Teilzeit Homeoffice möglich Abgeschlossenes Studium
Flexible Arbeitszeiten Sabbaticals
[. .. ] und schaffen Transparenz über wesentliche Risiken im Banken-, Immobilien- und CREM-Umfeld. Aufgaben Identifikation, Analyse und Bewertung von Non-Financial-Risiken im Umfeld der LBBW CREM, z. B. operationelle,
Compliance-, [...]
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[...] Reputations-, Datenschutz- und IT-bezogene Risiken, sowie Mitwirkung bei der Entwicklung geeigneter Gegenmaßnahmen Fachliche Begleitung der Umsetzung zentraler regulatorischer Anforderungen, u. a. Regulatory Compliance, AMLR, ZAM-Guidelines und EBA-Vorgaben, in den relevanten Prozessen der LBBW CREM sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Compliance-Frameworks Zusammenarbeit mit Group Compliance bei der Umsetzung von Anforderungen im Bereich Geldwäsche, Sanktionen und AMLR in CREM-spezifischen Prozessen sowie Unterstützung bei Risikoanalysen und Kontrollen Mitwirkung bei der Umsetzung von Datenschutzanforderungen, z. B. DSGVO, sowie der KI-Verordnung in den CREM-Prozessen Konzeption und Begleitung von Schulungs- und Awareness-Maßnahmen zu Non-Financial-Risks für Führungskräfte und Mitarbeitende der LBBW CREM sowie [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei StepStone gefunden
EY Deutschland
• Frankfurt/ Main, München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Köln Koeln
Homeoffice möglich
[. .. ] Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen [...]
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[...] zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Gewinnung neuer Projekte und Mandant:innen durch Entwicklung weiterer Beratungsansätze und Mandantenbeziehungen sowie Beratung von Mandant:innen zu den Themen Prävention von Anti-Financial Crime, Wirtschaftskriminalität, Compliance- und Integritätsmanagement [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei StepStone gefunden
MLP Finanzberatung SE
Stellvertretender (Gruppen-) Geldwäschebeauftragter (w/m/d)
• Wiesloch bei Heidelberg
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] voran. Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen gemeinsam mit dir. Vielfalt ist für uns selbstverständlich und ausdrücklich willkommen. Stellvertretender (Gruppen-) Geldwäschebeauftragter (w/m/d) Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort Möchtest du in einer Schlüsselposition arbeiten, die entscheidend zur Sicherheit und Integrität unseres Unternehmens beiträgt? Als stellvertretender Geldwäschebeauftragter (m/w/d) im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung. Du sorgst dafür, dass unsere Richtlinien und Sicherungssysteme kontinuierlich weiterentwickelt werden und unterstützt mit deinem Fachwissen unsere Fachbereiche und die Geldwäschebeauftragte. Du bist analytisch, arbeitest gerne im Team und überzeugst mit deiner Expertise im Bereich Geldwäsche- und Betrugsprävention? Flexible Arbeitszeiten, das persönliche Miteinander und die Option auf [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei meinestadt.de gefunden
TEBA Kreditbank GmbH Co. KG
• 94405, Landau a. d. Isar, Deutschland Landau an der Isar
Übernahme von Aufgaben aus dem Bereich
Geldwäsche und
Compliance sowie Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung Regulatorisches Reporting und Compliance-Dokumentation Laufendes Monitoring der nationalen und europaweiten Gesetzgebungsverfahren und [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Analyse der möglichen Auswirkungen Identifizierung von relevanten regulatorischen Änderungen sowie die Implementierung dieser in die bestehenden Geschäftsprozesse Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und Unterstützung im KYC-Prozess Betreuung der Mitarbeiter bei [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei StepStone gefunden
EY Deutschland
(Senior) Manager Forensic Payment Fraud Prevention (Financial Services) (w/m/d)
• Frankfurt/ Main, Stuttgart, München, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, Hamburg
Homeoffice möglich
[. .. ] Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Analyse und Bewertung von Payment-Fraud-Szenarien in Banken und Fin Techs (z. B. Instant Payments, Card Fraud, Account Takeover) Entwicklung und Optimierung von Fraud Detection Prevention [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei StepStone gefunden
MLP Finanzberatung SE
• Wiesloch bei Heidelberg
Homeoffice möglich Abgeschlossene Ausbildung
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] Mittelpunkt: Echtes Miteinander, Vertrauen und individuelle Stärken treiben uns jeden Tag voran. Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen gemeinsam mit dir. Vielfalt ist für uns selbstverständlich und [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] ausdrücklich willkommen. Mitarbeiter Geldwäsche-Betrugsprävention (m/w/d) Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) , Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes [. .. ]
Job vor 3 Tagen bei StepStone gefunden
TEBA Kreditbank GmbH Co. KG
Spezialist Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention (AML) (m/w/d)
• Landau a. d. Isar
Teilzeit Homeoffice möglich
Mitarbeiterevents Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage
[. .. ] und Kollegen setzen auf Vertrauen, Offenheit und Zusammenarbeit. Wenn Du diesen Weg aktiv mit uns gestalten möchtest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Aufgaben Übernahme von Aufgaben [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] aus dem Bereich Geldwäsche und Compliance sowie Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung Regulatorisches Reporting und Compliance-Dokumentation Laufendes Monitoring der nationalen und europaweiten Gesetzgebungsverfahren und Analyse der möglichen Auswirkungen Identifizierung von relevanten regulatorischen Änderungen sowie die Implementierung dieser in die bestehenden Geschäftsprozesse Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und Unterstützung im KYC-Prozess Betreuung der Mitarbeiter bei [. .. ]
Job vor 3 Tagen bei StepStone gefunden
EY Deutschland
• Frankfurt/ Main, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, München Muenchen
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossenes Studium
[. .. ] Stuttgart, Berlin, Hannover, Hamburg, Düsseldorf oder Köln bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und Financial Crime, unterstützt unsere nationalen und internationalen Mandant:innen aus der Finanzindustrie in dem Aufbau von Systemen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Betrug und Sanktionsverstößen. Wir helfen dabei Anti-Financial Crime und Compliance Management Systeme zu etablieren, zu verbessern und zu prüfen und somit das Vertrauen in die Finanzmärkte zu stärken. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben: Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen durch die Begleitung von Interviews, Sachverhaltsanalysen, die Auswertungen physischer und elektronischer Dokumente und Erstellung gerichtsverwertbarer Berichte Prüfung und Beratung im aufsichtsrechtlichen Umfeld mit Fokus [. .. ]
Job vor 4 Tagen bei StepStone gefunden
EY Deutschland
Consultant Aufsichtsrecht (Financial Services) (w/m/d)
• Frankfurt/ Main
Beratungs-/ Consultingtätigkeiten Abgeschlossenes Studium
[. .. ] Optimierung der Kapitalplanung sowie bei der Umgestaltung von Portfolios, Geschäftsbereichen und Strategien Unterstützung bei Fragen des aufsichtsrechtlichen Meldewesens sowie des Risikomanagements (Säulen 1 und 2 CRR) Beratung [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] in Fragen der Compliance-Organisation, der aufbau- und ablauforganisatorischen Vorkehrungen zur Geldwäsche- und Fraudprävention sowie des Auslagerungsmanagements Unterstützung bei der Erstellung von Sanierungs- und Abwicklungsplänen Erhalte durch EY Joblight einen kompakten und authentischen Einblick in das Aufgabenfeld-hör jetzt rein, um mehr über die Position zu erfahren Profil Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Finanzwissenschaften oder Rechtswissenschaften Erste Erfahrungen (Praktikum, Werkstudierendentätigkeit, Berufsausbildung oder Referendariat) [. .. ]
Job vor 5 Tagen bei StepStone gefunden
meinestadt. de
• Pasewalk
Führungs-/ Leitungspositionen Teilzeit Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] Pasewalk Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Leiter für unseren Fachbereich Beauftragtenwesen in Pasewalk. Aufgaben Führung und Organisation Fachliche und disziplinarische Führung von vier Mitarbeitenden in den [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Bereichen Informationssicherheit, Geldwäscheprävention, Compliance und Datenschutz Organisation der Arbeitsabläufe und Weiterentwicklung des Fachbereichs Geldwäschebeauftragter Sicherstellen, dass alle gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden Ansprechpartner für Mitarbeitende, Behörden und Aufsichtsstellen bei Fragen zur Geldwäscheprävention Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu gesetzlichen Pflichten und dem Erkennen verdächtiger Sachverhalte Erstellung einer jährlichen Risikoanalyse und eines Tätigkeitsberichts für den Vorstand Bearbeitung und Weiterleitung gesetzlich vorgeschriebener Verdachtsmeldungen Unterstützung bei der Aufklärung möglicher Regelverstöße oder [. .. ]
Job vor 5 Tagen bei meinestadt.de gefunden
Sparkasse- Uecker- Randow
Leiter (m/w/d) im Fachbereich Beauftragtenwesen
• 17309, Pasewalk, Deutschland Zuesedom
Führungs-/ Leitungspositionen
Führung und Organisation Fachliche und disziplinarische Führung von vier Mitarbeitenden in den Bereichen Informationssicherheit, Geldwäscheprävention,
Compliance und Datenschutz Organisation der Arbeitsabläufe und Weiterentwicklung des Fachbereichs Geldwäschebeauftragter Sicherstellen, dass alle [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung eingehalten werden Ansprechpartner für Mitarbeitende, Behörden und Aufsichtsstellen bei Fragen zur Geldwäscheprävention Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu gesetzlichen Pflichten und dem Erkennen verdächtiger Sachverhalte Erstellung einer jährlichen Risikoanalyse und eines Tätigkeitsberichts für den Vorstand Bearbeitung und Weiterleitung gesetzlich vorgeschriebener Verdachtsmeldungen Unterstützung bei der Aufklärung möglicher Regelverstöße oder [. .. ]
Job vor 8 Tagen bei StepStone gefunden
Creditplus Bank AG
• Stuttgart
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten Jobticket 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] Hand in Hand für die Innovation von Finanzdienstleistungen. Und feiern gemeinsam die großen und kleinen Erfolge. Tschüss eintöniger Arbeitsalltag. Hallo machbar. Für unsere Abteilung Financial Security innerhalb [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] des Bereichs Legal, Compliance, Anti-Financial Crime and General Secretariat in Stuttgart suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche Sanktionen. Wir suchen wir eine/n Senior Referent (m/w/d) Geldwäsche Sanktionen mit dem Schwerpunkt Privatkundengeschäft, zunächst mit Fokus auf Girokonten und angrenzende Bereiche wie Kundenonboarding, (internationaler) Zahlungsverkehr, Online-Banking und Debit- und Kreditkarten. Du würdest bei uns also Deinen zukünftigen Arbeitsplatz selbst mitgestalten Aufgaben Sicherstellung der Einhaltung und [. .. ]
Job vor 8 Tagen bei StepStone gefunden
Finanz Informatik GmbH Co. KG
Mitarbeiter für den Bereich Compliance im ZV (m/w/d)
• Hannover, Münster, Frankfurt am Main
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten Jobticket Tarifvertrag
[. .. ] bei uns findet jede:r seine bzw. ihre Berufung Als Spezialist:in oder auch als Generalist:in. Alles mit besten Karrierechancen, viel Raum für persönliche Entfaltung und zahlreichen Benefits. Für [...]
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[...] die Organisationseinheit ZV-Compliance suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Standort Hannover, Münster oder Frankfurt am Main einen Mitarbeiter für den Bereich Compliance im ZV (m/w/d) . In der Abteilung entwickeln wir die Geldwäsche- und Compliancesysteme für die Sparkassen. Derzeit arbeiten wir an der Einführung eines neuen Systems, sowie an der Umstellung der Infrastruktur. Hinweis: Die Abteilung ist aktuell größtenteils am Standort Hannover angesiedelt. Aufgaben Betreuung und Optimierung bestehender Produkte, einschließlich der Identifikation von Verbesserungspotenzialen Entwicklung und Abstimmung von Konzepten mit Stakeholdern, inkl. bei [. .. ]
Job vor 9 Tagen bei StepStone gefunden
Sparkasse Zollernalb
• Balingen
Homeoffice möglich
Sabbaticals Krisensicher 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] der Region fördern wir Sie gezielt fachlich wie persönlich. Ihre Aufgaben: Sie unterstützen als stellvertretender Geldwäschebeauftragter die zentrale Stelle bei der Durchführung des operativen Geschäfts. interne Prozesse [...]
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[...] zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen werden von Ihnen koordiniert und begleitet. Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen zur Einhaltung relevanter Vorschriften (GWG, Geldtransfer VO, AO, KWG, Verfügungen der Ba Fin/ FIU, Embargobestimmungen) und Risikobewertungen werden von Ihnen durchgeführt und überwacht. Sie sind zentraler Ansprechpartner für Ba Fin, Strafverfolgungsbehörden, Bundesbank, FIU (Zentralstelle für Verdachtsanzeigen) und [. .. ] Sharing ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Ein Hinweis für schwerbehinderte Beschäftigte: Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung und gleichen Fähigkeiten bevorzugt behandelt. Weitere Informationen zur Position: Jürgen Bäuerle, Leiter Abt. Compliance/ Marktservice Tel. 07433/ 137435) JBRT1DE. Sparkasse Zollernalb sucht in Balingen eine/n Referent Geldwäsche (m/w/d) (ID-Nummer: 14343195) 00004088 [. .. ]
Job vor 10 Tagen bei StepStone gefunden
Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH
Spezialist (m/w/d) Geldwäscheprävention
• Hamburg
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Jobticket 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] und Embargovorschriften. Zu deinen Aufgaben zählen insbesondere: Überwachung, Bewertung und Hinwirkung auf die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen sowie der Konzern-Vorgaben zur Geldwäscheprävention Transaktionsmonitoring sowie das Erkennen von möglichen [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Verstößen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und von möglichen Risiken hinsichtlich Embargos und Sanktionen Ableiten und Vornahme von erforderlichen Handlungsmaßnahmen Analyse von Kunden und Geschäftspartnern bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie bestehender Sanktionslisten Erstellen von Vorgaben für die ordnungsgemäße Erfüllung aller Identifizierungs-, Aufzeichnungs- und Aufbewahrungsfristen, Meldung gemäß 24c KWG Risikobewertungen und Durchführung von Kontrollen [. .. ]
Job am 24.07.2026 bei StepStone gefunden
C24 Bank GmbH
• Frankfurt am Main
Führungs-/ Leitungspositionen Abgeschlossenes Studium
Jobticket
[. .. ] B. Gw G, KWG, FATF, Ba Fin-Vorgaben) Du koordinierst interne und externe Prüfungen im Bereich Geldwäscheprävention sowie die Ableitung und Umsetzung entsprechender Maßnahmen Du erarbeitest und entwickelst [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] unternehmensspezifische Risikoanalysen weiter (Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, sonstige strafbare Handlungen) und führst Kontrollpläne durch Du entwickelst und pflegst Richtlinien, Kontrollprozesse und Schulungskonzepte zur Stärkung der Compliance-Kultur Profil Du hast ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Wirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation mit Compliance-Schwerpunkt Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention/ AML, idealerweise mit Führungserfahrung Du besitzt fundierte Kenntnisse der relevanten regulatorischen Anforderungen und Best Practices im Finanzsektor Du überzeugst durch ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Kommunikationsstärke und [. .. ]
Job am 23.07.2026 bei StepStone gefunden
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG- apo Bank
Experte Prävention Geldwäschebekämpfung und strafbare Handlung (m/w/d)
• Düsseldorf
Homeoffice möglich
Firmenwagen Flexible Arbeitszeiten Betriebliche Altersvorsorge Sabbaticals 30+ Urlaubstage Vermögenswirksame Leistungen
[. .. ] Lösungen für unsere besonderen Kundinnen und Kunden. Steige bei der apo Bank ein und entwickle dich persönlich und beruflich weiter. Aufgaben Du bist eine zentrale Ansprechperson für [...]
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[...] die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung innerhalb von Compliance. Mit deiner fundierten Berufserfahrung stellst du die Umsetzung, Weiterentwicklung und Wirksamkeit interner Grundsätze, Verfahren und Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung sicher. Du berätst Fachbereiche in komplexen Fragestellungen, steuerst sämtliche Prozesse rund um Verdachtsmeldungen und arbeitest eng mit Strafverfolgungsbehörden zusammen. Du bewertest regulatorische Anforderungen, Risikoanalysen und begleitest die praxisgerechte Umsetzung. Du bringst Expertise [. .. ]
Job am 21.07.2026 bei StepStone gefunden
HR UNIVERSAL GmbH
(Junior) Jurist/ Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d)
• Leipzig
Absolventen, Einsteiger, Trainees Angebote von Zeitarbeitsunternehmen Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] nachhaltig erfolgreich und global anerkannt, vor allem im Investmentbanking-, Firmen-sowie Privatkundengeschäft. Zur Verstärkung des Teams am Standort in Leipzig suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Jurist/ [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] Wirtschaftsjurist Compliance und Geldwäsche (m/w/d) . Aufgaben Untersuchung und Bearbeitung von Kundenanfragen und Transaktionen im Rahmen der Prävention von Geldwäsche Durchführung von Analysen und Vorbereitung entsprechender Reportings Beurteilung und Genehmigung relevanter Sachverhalte gemäß Richtlinien und interner Prozessschritte Ausführung von QA-Maßnahmen und Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen [. .. ]
Job am 16.07.2026 bei StepStone gefunden
Förde Sparkasse
Geldwäschebeauftragte:r (Vorstandssekretariat) m/w/d
• Kiel
Jobticket 30+ Urlaubstage
[. .. ] Teil eines Teams, das Haltung zeigt und die Region bewegt. Das ist dein Job: Erstellung von regelmäßigen Reportings und Berichterstattung an den Vorstand Sicherstellung der Einhaltung der [...]
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[...] gesetzlichen Vorgaben zur Geldwäsche- und Kriminalitätsprävention Aufstellung und Pflege des Überwachungsplans, Durchführung von Überwachungshandlungen sowie regelmäßige Risikoanalysen Verantwortung für das Transaktionsmonitoring, sowie die Auswertung geldwäscherelevanter Auffälligkeiten Beratung und Unterstützung der Mitarbeitenden bei Geldwäscheverdachtsfällen sowie geldwäscherechtlichen Fragestellungen Vornahme von Verdachtsmeldungen sowie enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden Kontinuierliche Weiterentwicklung der internen Richtlinien, Verfahren und Kontrollmechanismen [. .. ]
Job am 08.06.2026 bei StepStone gefunden
Industrial and Commercial Bank of China Limited Frankfurt Branch
Geldwäschebeauftragte/ r (m/w/d)
• Frankfurt am Main
[. .. ] Als Geldwäschebeauftragte/ r bei der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) , Frankfurt Branch, sind Sie verantwortlich für die Umsetzung, Einhaltung und Überwachung der gesetzlichen Vorschriften [...]
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[...] zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Aufgaben Hauptaufgaben: Regulatorische Compliance: Umsetzung und Überwachung der Vorschriften des Gw G, KWG, ZAG und anderer relevanter Verwaltungsvorschriften. Entwicklung und kontinuierliche Aktualisierung interner Richtlinien und Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Erstellung und Pflege einer institutspezifischen Risikoanalyse. Überwachung und Kontrolle: Überwachung der Angemessenheit und Wirksamkeit der eingerichteten internen Kontrollen und Sicherungssysteme. Durchführung aktiver Nachforschungen [. .. ]
Job vor 2 Tagen bei Stellenanzeigen.de gefunden
TEBA Kreditbank GmbH Co. KG
Spezialist Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprävention (AML) (m/w/d)
• Bayern 94405
Homeoffice möglich
Mitarbeiterevents Weihnachtsgeld 30+ Urlaubstage
[. .. ] auf Vertrauen, Offenheit und Zusammenarbeit. Wenn Du diesen Weg aktiv mit uns gestalten möchtest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Zu Deinen Aufgaben gehören: Übernahme von Aufgaben [...]
MEHR INFOS ZUM STELLENANGEBOT
[...] aus dem Bereich Geldwäsche und Compliance sowie Erstellung regelmäßiger Berichte an die Geschäftsleitung Regulatorisches Reporting und Compliance-Dokumentation Laufendes Monitoring der nationalen und europaweiten Gesetzgebungsverfahren und Analyse der möglichen Auswirkungen Identifizierung von relevanten regulatorischen Änderungen sowie die Implementierung dieser in die bestehenden Geschäftsprozesse Bearbeitung von behördlichen Auskunftsersuchen und Unterstützung im KYC-Prozess Betreuung der Mitarbeiter bei [. .. ]
Job gestern bei Mindmatch.ai gefunden
MLP Finanzberatung SE
Mitarbeiter Geldwäsche-Betrugsprävention (m/w/d)
• Wiesloch, BW
Homeoffice möglich
Flexible Arbeitszeiten
[. .. ] Mittelpunkt: Echtes Miteinander, Vertrauen und individuelle Stärken treiben uns jeden Tag voran. Diesen Erfolg wollen wir weiter ausbauen gemeinsam mit dir. Vielfalt ist für uns selbstverständlich und [...]
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[...] ausdrücklich willkommen. Mitarbeiter Geldwäsche-Betrugsprävention (m/w/d) Vollzeit, unbefristet, Wiesloch bei Heidelberg, Compliance, MLP Banking AG, zu besetzen ab sofort Als Teil unseres engagierten Teams für Geldwäsche- und Betrugsprävention im Bereich Compliance spielst du eine zentrale Rolle bei der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche (AML) , Terrorismusfinanzierung und anderen strafbaren Handlungen. Du sorgst dafür, dass die Anforderungen des Geldwäschegesetzes [. .. ]
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Häufig gestellte Fragen
Wieviele offene Stellenangebote gibt es für Geldwäsche-Compliance Jobs bei unserer Jobsuche?
Aktuell gibt es auf JobRobot 65 offene Stellenanzeigen für Geldwäsche-Compliance Jobs.
Wieviele Unternehmen suchen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Jobs?
Aktuell suchen 25 Unternehmen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Jobs.
Welche Unternehmen suchen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Stellenangebote?
Aktuell suchen zum Beispiel folgende Unternehmen nach Bewerbern für Geldwäsche-Compliance Stellenangebote:
- Sparkasse Zollernalb (8 Jobs)
- Sparkasse Unstrut- Hainich (8 Jobs)
- TEBA Kreditbank GmbH Co. KG (6 Jobs)
- EY Deutschland (5 Jobs)
- Sparkasse- Uecker- Randow (4 Jobs)
- MLP Finanzberatung SE (3 Jobs)
In welchen Bundesländern werden die meisten Geldwäsche-Compliance Jobs angeboten?
Die meisten Stellenanzeigen für Geldwäsche-Compliance Jobs werden derzeit in Baden-Württemberg (24 Jobs), Bayern (19 Jobs) und Niedersachsen (7 Jobs) angeboten.
Zu welchem Berufsfeld gehören Geldwäsche-Compliance Jobs?
Geldwäsche-Compliance Jobs gehören zum Berufsfeld Compliance & Datenschutz.
